СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад двісті мільйонів гривень. Оперативники управління Служби безпеки України у Черкаській області встановили, що ділки надавали послуги з відмивання грошей та мінімізації податків комерційним структурам із Черкащини та Київщини.
Співробітники спецслужби задокументували, що через безтоварні фіктивні операції зловмисники вивели у тінь понад 200 мільйонів гривень, зокрема будівельних компаній та представників агробізнесу. Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертцентру правоохоронці вилучили майже 2 мільйони гривень готівки, понад 25 печаток підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарську документацію, комп’ютерну та офісну техніку, яка доводить здійснення ділками протиправних оборудок.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.
Операція проводилася спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
