СБУ викрила “конверт” із обігом у понад 200 млн. грн.

30 Травня 2018 20:18

СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад двісті мільйонів гривень. Оперативники управління Служби безпеки України у Черкаській області встановили, що ділки надавали послуги з відмивання грошей та мінімізації податків комерційним структурам із Черкащини та Київщини.

Співробітники спецслужби задокументували, що через безтоварні фіктивні операції зловмисники вивели у тінь понад 200 мільйонів гривень, зокрема будівельних компаній та представників агробізнесу. Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертцентру правоохоронці вилучили майже 2 мільйони гривень готівки, понад 25 печаток підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарську документацію, комп’ютерну та офісну техніку, яка доводить здійснення ділками протиправних оборудок.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Операція проводилася спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.